《二胎是面照妖镜》正文 第八十七章、协助调查
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市国税稽查局举报中心收到省局稽查局转来的举报信，信上有省局钱局长和稽查局王局长的批示，钱局长的批示是：“此案虚开金额巨大，必须迅速查处。”王局的批示是：“组织力量，迅速查处，按省局督办案件报送进度。”举报信上反映b县的鑫发有限公司在没有货物交易的情况下向本市坤泰国际贸易有限公司虚开发票一点二个亿多元，并附有详细的发票清单，这是一起实名举报案件，由于案情重大，举报中心戴主任不敢停留，马上报告蒋局长，蒋局长看过举报信，加上省局领导指示，自然高度重视，他对戴主任说：“立刻通知冯局、王局和选案科负责人到我办公室开会。”
会议后，大家达成共识，坤泰国际贸易有限公司是我市规模较大的出口企业，如果虚开发票成立，初步判断很可能是一起特大的骗取出口退税案件。
蒋局长布置工作说：“坤泰国际贸易有限公司是市里数一数二的出口企业，我们查它，市政府一定会出面干预，但这是省局交办的案件，我们必须把它查好，为此，我们抽调骨干力量成立两个专案组，为了案件能顺利推进，减少阻力，我们先从外围入手，等取得充足证据后，再跟坤泰国际贸易有限公司接触。第一个专案组由冯局负责，主要检查该公司的进项发票，第二个专案组由王局负责，主要检查该公司出口情况，近几年出口骗税现象越来越猖獗，如发现重大问题，要提请公安部门提前介入，大家明白了吗？”
“明白。”
“好，行动。”
随着检查的深入，坤泰国际贸易有限公司虚开发票情况不仅只涉及b县一家企业，还涉及到全国十多个省份的三百多家企业，发票份数达到二万多份，开票金额达到数十亿元，上报总局后，案件列入总局督办案件，总局组织召开了十多个省份参加的协查会议，要求各省协助检查，但回复过来的大多数开票企业已经走逃，无法核实。由于案值巨大，公安部门介入，二个部门成立联合专案组，由检查科长叶志祥任组长，稽查、公安各派二人，共五人组成专案组，为了打开突破口，联合专案组决定赴b县取证。
在当地国税稽查局和公安部门的协助下，基本上掌握了鑫发有限公司的情况，鑫发有限公司是b县招商引资过来的企业，没有厂房（租的）、没有设备、没有工人，是一个“三无”企业，检查组查看了公司的用电情况，一年来用电只有一千多度，从公司开具发票的产品来看，公司生产的是高档家具，一千度电根本生产不出一点二亿元价值的产品，虚开情况明显；法定代表人李洋用的是假身份证，所提供的电话已关机，种种迹象表明这是一个有组织的骗税团伙。
专案组组长叶志祥问当地稽查局的陪同人员小王：“这家企业虚开现象非常明显，只要稍加检查就能发现问题，一年多了，你们怎么没有发现呢？”
小王无奈地说：“这家企业进项全是农副产品收购发票，这种票据在企业收购农副产品时，是由企业自行填开的，企业完全可以自主调配，况且这家企业申报正常。最主要的是县政府出台政策，只要每年给当地缴点税，政府引进的企业，有关部门不得随意检查，需说国税部门垂直单位，但离不开当地政府的支持，街坊流传着说：‘你敢查我的企业，我派纪委查你的人’，你敢不听政府的？”
听了小王的解释，叶志祥无语。回酒店后，联合专案组召开案情分析会，叶志祥说：“案情大家都知道了，你们说说接下去怎么办？”
邱少平说：“法定代表人走逃，财务人员失踪，取证困难，这又是一个死案。”
经警小孟说：“法定代表人登记的身份证是假的，看样子当地公安部门不会配合我们，这个案件无法进一步侦查了，我看我们先撤回。”
“大家都说说意见。”叶志祥说。
“好吧，我也说几句。”周敏华说：“查骗税案件最难的是上游开票企业走逃，不能敲定虚开证据，现在犯罪分子都实行跨地区作案，当地政府如果不予支持，单单靠受票地的税务公安力量是无法侦破的，从上次各地回复协查的结果来看就能明白了，我支持小孟的意见，我们撤离。”
经警小郑说：“大家说的情况都是事实，我没意见。”
叶志祥说：“大家说的都对。我认为这个案件是由当地人员举报的，我看有必要找举报人谈谈，看看他还能提供什么线索，既来之，则安之，我们再待几天时间无妨，怎么样？”
“好。”大家一致赞同。
叶志祥向蒋局汇报案情后，要求接触举报人，蒋局表示同意，叫举报中心将举报人的信息传递给专案组。
专案组在酒店秘密会见了举报人冯远，冯远是b县鑫发有限公司的副总，对该公司的经营和财务情况比较了解。
专案组详细向冯远询问了鑫发有限公司的具体情况，冯远非常配合。
叶志祥问：“你知道法定代表人李洋的详细信息吗？”
“不知道。”
“你能联系上李洋吗？”
“不能，他通讯录上的电话号码显示是关机的。”
“你有其他联系线索吗？”
“没有。”
看来没有取得什么有用线索，所有人脸上充满失望。
“这算不算线索呢？”冯远突然说。
大家闻言精神一振，叶志祥马上说：“你说说看。”
“我们公司的老总梁伟华与b县鑫发有限公司的关系密切，鑫发有限公司是梁伟华招商引资过来的，开业剪彩时，梁总又叫厂里一百多位工人冒充公司员工参加开业典礼，后来又叫我过去任公司副总。”
大家眼前一亮，这无疑给陷入困境的案件打开一扇门，邱小平问：“这些情况你有证据吗？”
“有，招商引资的情况，你们可以找政府部门，一问都知道；参加开业的工人都发放补贴，我有报销凭据和视频资料。”
“太好啦，你把所有的证据资料提供给我们。”
冯远打开提包，取出所有证据资料交给专案组。
叶志祥是一个老稽查人员，他感觉这个举报人太专业了，异于常人，但他提供的资料非常重要，他说：“谢谢，以后如有需要，请你多多配合。”
“好的，我可以走了吗？”
“当然可以，请。”
冯远走后，叶志祥作了分工：“我们分成二组，一组去招商部门取证，一组去找梁伟华核实情况。”
县招商办一听鑫发有限公司出事了，自然将所有的责任推到梁伟华身上，招商办主任说：“是梁伟华从家乡介绍来的，当时柯县长参加了开业典礼，我们有照片存档。”
“能不能让我们看看照片？”
“可以，小朱，你将鑫发有限公司开业典礼的图片调出来给他们看看。”
“我们需要这些资料，可以复制吗？”
小朱犹豫不决，当地民警找主任协商，主任同意复制。
叶志祥三人在当地稽查人员的协助下，找到梁伟华，梁伟华对专案组的提问作了如实回答：“严格地说，我是受柯县长的委托去招商引资的，开业时，鑫发有限公司老总李洋说总公司的员工一进无法按时过来，叫我派些员工过去充个场面，我记得开业那天刚好是国庆节，我公司放假，所以有一百多名员工过去，那边还发了补贴。冯远以前是我公司的员工，李洋说他经常在总公司，这边需要招一个副总，请我帮他物色一个，我就推荐冯远过去。”
“你公司与鑫发有限公司有业务往来吗？”
“没有。”
“鑫发有限公司是你介绍过来的，你应该认识李洋吧？”
“不认识，是一个朋友帮忙介绍过来的。”
“朋友叫什么名字？”
“叫张明哲。”
“哪里人？”
“a区人。”
“今天谈话到此结束，谢谢梁总配合。”叶志祥说。
“没关系。”
专案组人员一走，梁伟华感觉事情有点麻烦，不过，仔细回想自己只不过充当一下介绍人，与鑫发有限公司没有其他瓜葛，就不当一回事儿。
第二天，当地公安部门与专案组一起到公司见梁伟华，小孟说：“请梁总跟我们走一趟，配合我们办案。”于是带走了他。快眼看书小说阅读_www.bookcu.com
会议后，大家达成共识，坤泰国际贸易有限公司是我市规模较大的出口企业，如果虚开发票成立，初步判断很可能是一起特大的骗取出口退税案件。
蒋局长布置工作说：“坤泰国际贸易有限公司是市里数一数二的出口企业，我们查它，市政府一定会出面干预，但这是省局交办的案件，我们必须把它查好，为此，我们抽调骨干力量成立两个专案组，为了案件能顺利推进，减少阻力，我们先从外围入手，等取得充足证据后，再跟坤泰国际贸易有限公司接触。第一个专案组由冯局负责，主要检查该公司的进项发票，第二个专案组由王局负责，主要检查该公司出口情况，近几年出口骗税现象越来越猖獗，如发现重大问题，要提请公安部门提前介入，大家明白了吗？”
“明白。”
“好，行动。”
随着检查的深入，坤泰国际贸易有限公司虚开发票情况不仅只涉及b县一家企业，还涉及到全国十多个省份的三百多家企业，发票份数达到二万多份，开票金额达到数十亿元，上报总局后，案件列入总局督办案件，总局组织召开了十多个省份参加的协查会议，要求各省协助检查，但回复过来的大多数开票企业已经走逃，无法核实。由于案值巨大，公安部门介入，二个部门成立联合专案组，由检查科长叶志祥任组长，稽查、公安各派二人，共五人组成专案组，为了打开突破口，联合专案组决定赴b县取证。
在当地国税稽查局和公安部门的协助下，基本上掌握了鑫发有限公司的情况，鑫发有限公司是b县招商引资过来的企业，没有厂房（租的）、没有设备、没有工人，是一个“三无”企业，检查组查看了公司的用电情况，一年来用电只有一千多度，从公司开具发票的产品来看，公司生产的是高档家具，一千度电根本生产不出一点二亿元价值的产品，虚开情况明显；法定代表人李洋用的是假身份证，所提供的电话已关机，种种迹象表明这是一个有组织的骗税团伙。
专案组组长叶志祥问当地稽查局的陪同人员小王：“这家企业虚开现象非常明显，只要稍加检查就能发现问题，一年多了，你们怎么没有发现呢？”
小王无奈地说：“这家企业进项全是农副产品收购发票，这种票据在企业收购农副产品时，是由企业自行填开的，企业完全可以自主调配，况且这家企业申报正常。最主要的是县政府出台政策，只要每年给当地缴点税，政府引进的企业，有关部门不得随意检查，需说国税部门垂直单位，但离不开当地政府的支持，街坊流传着说：‘你敢查我的企业，我派纪委查你的人’，你敢不听政府的？”
听了小王的解释，叶志祥无语。回酒店后，联合专案组召开案情分析会，叶志祥说：“案情大家都知道了，你们说说接下去怎么办？”
邱少平说：“法定代表人走逃，财务人员失踪，取证困难，这又是一个死案。”
经警小孟说：“法定代表人登记的身份证是假的，看样子当地公安部门不会配合我们，这个案件无法进一步侦查了，我看我们先撤回。”
“大家都说说意见。”叶志祥说。
“好吧，我也说几句。”周敏华说：“查骗税案件最难的是上游开票企业走逃，不能敲定虚开证据，现在犯罪分子都实行跨地区作案，当地政府如果不予支持，单单靠受票地的税务公安力量是无法侦破的，从上次各地回复协查的结果来看就能明白了，我支持小孟的意见，我们撤离。”
经警小郑说：“大家说的情况都是事实，我没意见。”
叶志祥说：“大家说的都对。我认为这个案件是由当地人员举报的，我看有必要找举报人谈谈，看看他还能提供什么线索，既来之，则安之，我们再待几天时间无妨，怎么样？”
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叶志祥向蒋局汇报案情后，要求接触举报人，蒋局表示同意，叫举报中心将举报人的信息传递给专案组。
专案组在酒店秘密会见了举报人冯远，冯远是b县鑫发有限公司的副总，对该公司的经营和财务情况比较了解。
专案组详细向冯远询问了鑫发有限公司的具体情况，冯远非常配合。
叶志祥问：“你知道法定代表人李洋的详细信息吗？”
“不知道。”
“你能联系上李洋吗？”
“不能，他通讯录上的电话号码显示是关机的。”
“你有其他联系线索吗？”
“没有。”
看来没有取得什么有用线索，所有人脸上充满失望。
“这算不算线索呢？”冯远突然说。
大家闻言精神一振，叶志祥马上说：“你说说看。”
“我们公司的老总梁伟华与b县鑫发有限公司的关系密切，鑫发有限公司是梁伟华招商引资过来的，开业剪彩时，梁总又叫厂里一百多位工人冒充公司员工参加开业典礼，后来又叫我过去任公司副总。”
大家眼前一亮，这无疑给陷入困境的案件打开一扇门，邱小平问：“这些情况你有证据吗？”
“有，招商引资的情况，你们可以找政府部门，一问都知道；参加开业的工人都发放补贴，我有报销凭据和视频资料。”
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叶志祥是一个老稽查人员，他感觉这个举报人太专业了，异于常人，但他提供的资料非常重要，他说：“谢谢，以后如有需要，请你多多配合。”
“好的，我可以走了吗？”
“当然可以，请。”
冯远走后，叶志祥作了分工：“我们分成二组，一组去招商部门取证，一组去找梁伟华核实情况。”
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“可以，小朱，你将鑫发有限公司开业典礼的图片调出来给他们看看。”
“我们需要这些资料，可以复制吗？”
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叶志祥三人在当地稽查人员的协助下，找到梁伟华，梁伟华对专案组的提问作了如实回答：“严格地说，我是受柯县长的委托去招商引资的，开业时，鑫发有限公司老总李洋说总公司的员工一进无法按时过来，叫我派些员工过去充个场面，我记得开业那天刚好是国庆节，我公司放假，所以有一百多名员工过去，那边还发了补贴。冯远以前是我公司的员工，李洋说他经常在总公司，这边需要招一个副总，请我帮他物色一个，我就推荐冯远过去。”
“你公司与鑫发有限公司有业务往来吗？”
“没有。”
“鑫发有限公司是你介绍过来的，你应该认识李洋吧？”
“不认识，是一个朋友帮忙介绍过来的。”
“朋友叫什么名字？”
“叫张明哲。”
“哪里人？”
“a区人。”
“今天谈话到此结束，谢谢梁总配合。”叶志祥说。
“没关系。”
专案组人员一走，梁伟华感觉事情有点麻烦，不过，仔细回想自己只不过充当一下介绍人，与鑫发有限公司没有其他瓜葛，就不当一回事儿。
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